Πώς χρησιμοποιούνται τα NFT για το Wash Trading και το ξέπλυμα χρήματος;

Τα μη ανταλλάξιμα μάρκες (NFT) αποτελούν συχνό θέμα στους τίτλους των εφημερίδων. Μια μέρα, κάποιος βγάζει εκατομμύρια πουλώντας «ψηφιακή τέχνη» ως NFT. Η επόμενη, μια επίδοξη start-up NFT έχει τραβήξει τους επενδυτές της, κλέβοντας όλα τα χρήματά τους.

Δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό: τα NFT είναι αμφιλεγόμενα.

Ένα πράγμα που επιβάλλεται στα NFTs είναι ο ρόλος τους στο ξέπλυμα χρήματος. Τα NFT διευκολύνουν από ποτέ το ξέπλυμα χρημάτων από μια εγκληματική επιχείρηση, βοηθώντας εγκληματικές οργανώσεις σε όλο τον κόσμο να καθαρίσουν τα παράνομα κέρδη τους.

Λοιπόν, πώς χρησιμοποιούνται τα NFT για ξέπλυμα χρήματος;

Τι είναι το NFT;

Σύμφωνα με το δικό μας επεξηγητής για τα NFT, ένα NFT είναι ένα «μοναδικό ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο που δεν μπορείτε να το χωρίσετε σε μικρότερα κομμάτια (σε αντίθεση με ένα ψηφιακό ή κρυπτονόμισμα), αλλά έχει μια αμετάβλητη και ανιχνεύσιμη ιστορία (όπως τα περισσότερα ψηφιακά ή κρυπτονομίσματα)." Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα NFT για να αναπαραστήσετε κάθε είδους διαφορετικά ψηφιακά αντικείμενα, αλλά συνήθως συνδέονται με ψηφιακά εργα ΤΕΧΝΗΣ.

Μόλις δημιουργηθεί, ο κάτοχος NFT μπορεί να πουλήσει το μοναδικό του διακριτικό μέσω ενός Αγορά NFT, ορίζοντας όποια τιμή τους αρέσει με την ελπίδα ότι κάποιος θα αγοράσει το κουπόνι τους. Οι συναλλαγές συνήθως ολοκληρώνονται σε κρυπτονομίσματα, αν και υπάρχουν περιστασιακές πωλήσεις σε νομίσματα fiat, όπως το Beeple's Everydays: The First 5000 Days NFT, που πουλήθηκε για 69,3 εκατομμύρια δολάρια στην πρώτη ψηφιακή τέχνη του Christie's δημοπρασία.

Σχετίζεται με: Τα πιο ακριβά NFT—και γιατί κοστίζουν τόσο πολύ

Τα NFT χρησιμοποιούνται για ξέπλυμα χρήματος;

Είναι δύσκολο να δεις πώς γίνεται το NFT δεν είναι χρησιμοποιείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Όλα τα κινούμενα μέρη είναι εκεί για να κάνουν την επεξεργασία και το πλύσιμο των χρημάτων καθαρά όσο το δυνατόν πιο απλά. Τα NFT και οι συναλλαγές κρυπτονομισμάτων προσθέτουν ένα εύχρηστο επίπεδο αφαίρεσης για εγκληματίες, απίστευτα απλό στη χρήση, αποτελεσματικά δωρεάν στο σημείο εξυπηρέτησης και πολλές δυνατότητες απορρήτου για εκκίνηση.

Λοιπόν, πώς χρησιμοποιούνται τα NFT για ξέπλυμα χρήματος;

1. Η εγκληματική οργάνωση δημιουργεί ένα μοναδικό NFT και το διαφημίζει σε μια αγορά NFT.
2. Η εγκληματική οργάνωση αγοράζει το δικό της NFT από την αγορά NFT, χρησιμοποιώντας μια ταυτότητα που κρύβει τη σύνδεσή της με τον εαυτό της.
3. Επαναλαμβάνω.

Υπάρχουν μερικά ακόμη κινούμενα μέρη στη διαδικασία, αλλά όχι πολλά περισσότερα, και αυτό είναι το πρόχειρο περίγραμμα του πώς λειτουργεί το ξέπλυμα χρήματος NFT. Ένας οργανισμός που χρησιμοποιεί NFT για να καθαρίσει χρήματα πιθανότατα θα χρησιμοποιήσει ένα μεγάλο δίκτυο πορτοφολιών κρυπτονομισμάτων και μπορεί ακόμη και να προσπαθήσει να μετακινήσει τα έσοδα μέσω μιας ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων για να προσθέσουν περισσότερα βήματα μεταξύ τους και του τελικού πορτοφολιού (όπου η κρυπτογράφηση θα ανταλλάσσεται με fiat νόμισμα).

Μόλις το NFT έχει «ανταλλαγεί» μερικές φορές, το σχετικό κρυπτονόμισμα είναι «καθαρό». Επιπλέον, αν και blockchain Η τεχνολογία σημαίνει ότι η ανίχνευση του αρχικού πορτοφολιού πώλησης είναι μια κουβέντα, το να καταλάβει κανείς σε ποιον πραγματικά ανήκει το πορτοφόλι είναι εξ ολοκλήρου διαφορετικός. Οι κανονισμοί Γνωρίστε τον Πελάτη σας (KYC) και Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) δεν είναι διαθέσιμοι σε όλες τις αγορές NFT και ως εκ τούτου, οποιοσδήποτε μπορεί να ανοίξει έναν λογαριασμό, να πραγματοποιήσει μια πώληση και να διατηρήσει κρυφή την ταυτότητά του.

Σε άλλες περιπτώσεις, οι εγκληματίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν κλεμμένους λογαριασμούς για δημοφιλείς αγορές NFT για να προσθέσουν περαιτέρω νομιμότητα σε ένα εμπόριο, να παραβιάσουν έναν λογαριασμό, να πραγματοποιήσουν την πώληση και μετά να εξαφανιστούν.

Κάποιοι χρησιμοποιούν την ίδια διαδικασία για να διογκώσουν τεχνητά τις τιμές NFT. Κάθε πώληση μεταξύ συνδεδεμένων λογαριασμών προσφέρει μια ευκαιρία να αυξηθεί η αξία πώλησης, ωθώντας τις τιμές υψηλότερα από ό, τι θα μπορούσαν εύλογα να είναι. Η διαπραγμάτευση πλυσίματος, όπως είναι γνωστή αυτή η διαδικασία, είναι μια άλλη μορφή χειραγώγησης NFT και αυτή που συνδέεται με το ξέπλυμα χρήματος και άλλες μορφές απάτης NFT.

Είναι παράνομο το ξέπλυμα χρήματος ή το πλύσιμο συναλλαγών NFT;

Απολύτως. Ακριβώς επειδή μιλάμε για περιουσιακά στοιχεία κρυπτονομισμάτων δεν σημαίνει ότι δεν ισχύουν οι κανονικοί οικονομικοί νόμοι. Το ξέπλυμα προϊόντων εγκλήματος μέσω οποιασδήποτε μεθόδου είναι παράνομο, όπως και το πλύσιμο του εμπορίου για να φουσκώσει τεχνητά την τιμή ενός προϊόντος. Η δυσκολία είναι ότι με τα κρυπτονομίσματα και τα NFT, το ίχνος χαρτιού είναι πολύ πιο εύκολο να κρυφτεί.

Σχετίζεται με: Οι μεγαλύτερες απάτες NFT και πώς να τις αποφύγετε

Το ξέπλυμα χρήματος δεν είναι απλώς ένα θέμα NFT

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το ξέπλυμα χρήματος NFT δεν είναι απλώς ένα ζήτημα κρυπτονομισμάτων. Τα NFT έχουν διευκολύνει τη διαδικασία του ξεπλύματος χρήματος, αλλά οι εγκληματίες χρησιμοποιούν εδώ και πολύ καιρό σπάνια ή υψηλής αξίας έργα τέχνης (και άλλες σπάνιες αρχαιότητες) για να ξεπλύνουν χρήματα και να κάνουν παράνομες συναλλαγές. Η εναλλαγή αντικειμένων υψηλής αξίας είναι ένας σχετικά απλός τρόπος μετακίνησης χρημάτων μεταξύ οντοτήτων, ακόμα καλύτερα αν μπορείτε να προσαρμόσετε την αξία του αντικειμένου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας (όπως με τα NFT).

Επιπλέον, δεδομένου του εκπληκτικού αριθμού συναλλαγών NFT που πραγματοποιούνται καθημερινά, η ιδέα ότι οι περισσότερες συναλλαγές NFT επιτρέπουν κάποια μορφή εγκληματικής επιχείρησης είναι επίσης μεγάλη. Η κορυφαία αγορά NFT OpenSea έχει πλέον πάνω από 1 εκατομμύριο εγγεγραμμένους χρήστες. Οι προτάσεις ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους χρήστες είναι εγγεγραμμένοι για να βοηθήσουν σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ή άλλες απάτες που σχετίζονται με NFT είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν.

Ή, πάρτε την πλαστογραφία τέχνης. Όπως η πλαστογραφία γίνεται στον κόσμο της τέχνης, το ίδιο συμβαίνει και στον κόσμο της τέχνης NFT. Πράγματι, η διαδικασία «σφυρηλάτησης» της τέχνης NFT είναι κάτι παραπάνω από απλή, καθώς οι περισσότερες ψηφιακές τέχνες μπορούν να λογοκλοποποιηθούν με λίγα κλικ. Μόλις αποθηκευτεί σε υπολογιστή, το κλεμμένο ψηφιακό έργο τέχνης μεταφορτώνεται σε μια αγορά NFT και πωλείται ως πρωτότυπο. Δυστυχώς, υπάρχει μικρή προσφυγή για όσους βρίσκουν το ψηφιακό έργο τέχνης τους κλεμμένο και πωλημένο ως NFT. Παρόλο που οι ιστότοποι κοινωνικών μέσων που βασίζονται σε ψηφιακή τέχνη, όπως το DeviantArt, εργάζονται σκληρά για να παρακολουθούν τις εικόνες που ανεβαίνουν από τους χρήστες τους, είναι μια χρονοβόρα εργασία.

Σε αυτό, το DeviantArt Protect σαρώνει εκατομμύρια νέες εικόνες NFT κάθε εβδομάδα σε πολλές αγορές NFT και έχει στείλει περισσότερες από 80.000 ειδοποιήσεις στους χρήστες του σχετικά με κλεμμένα έργα τέχνης. Ωστόσο, το πρόβλημα παραμένει και το DeviantArt είναι μια σταγόνα στον ωκεανό της ελεύθερα διαθέσιμης ψηφιακής τέχνης.

Το ξέπλυμα χρήματος και τα NFT πάνε χέρι-χέρι—Μπορούμε όμως να το σταματήσουμε;

Εάν το ξέπλυμα χρήματος με NFT είναι μια τόσο απλή διαδικασία, πώς μπορεί να σταματήσει;

Δεν υπάρχει απλή απάντηση, πραγματικά. Στον «πραγματικό κόσμο», οι καλλιτέχνες και οι αρχές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρακολουθήσουν και να εξασφαλίσουν τα έργα τέχνης. Το Μητρώο Απώλειας Τέχνης παρακολουθεί τα χαμένα και κλεμμένα έργα τέχνης σε όλο τον κόσμο και εμποδίζει την πώλησή του σε νόμιμους οίκους δημοπρασιών. Υπήρξε κάποια επιτυχία στον εντοπισμό πορτοφολιών κρυπτονομισμάτων που χρησιμοποιήθηκαν σε προηγούμενες ληστείες που βασίζονταν σε κρυπτονομίσματα, κάνοντας το πορτοφόλι που κρατά το κρυπτονόμισμα πολύ ζεστό για να μετακινήσετε οποιοδήποτε νόμισμα, ακυρώνοντας τουλάχιστον τα κέρδη από την κλοπή.

Ορισμένες αγορές NFT εξασκούν το KYC/AML, ενώ άλλες κάνουν το επιπλέον μήκος και διασφαλίζουν ότι κάθε δημιουργός επαληθεύεται σωστά. Αλλά για κάθε αγορά NFT που κάνει τέτοια βήματα, μια άλλη χούφτα δεν θα το κάνει, επιτρέποντας σε οποιονδήποτε να δημιουργήσει έναν λογαριασμό και να πουλήσει αυτό που θέλει, για το πόσο θέλει.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα NFT είναι εδώ για να μείνουν. Αλλά είναι πιθανό να δουν αυξανόμενες ρυθμίσεις καθώς οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τη χρήση τους σε ξέπλυμα χρήματος, φοροδιαφυγή, διαδικτυακή απάτη και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες.

Δεν θα κλέψατε ένα JPEG: Τι σημαίνει η μαζική ληστεία με δεξί κλικ για τα NFT;

Ένας άνθρωπος, ένα ποντίκι, όλα τα NFT. Πώς κατέβασε ένας άνθρωπος κάθε NFT και τι σημαίνει για αυτά τα αμφιλεγόμενα token;

Διαβάστε Επόμενο

Σχετικά με τον Συγγραφέα