Μία από τις μεγαλύτερες απειλές για κάθε έμπορο κρυπτονομισμάτων είναι να καεί από τα λεγόμενα ένθετα ανταλλακτήρια, τα οποία μπορούν να εξαντλήσουν γρήγορα τα χρήματά σας όταν προσπαθείτε να τα εξαργυρώσετε σε άλλο νόμισμα. Αυτές οι ανταλλαγές δεν είναι ασφαλείς και είναι καλύτερο να τις αποφύγετε.
Τι είναι ένα Nested Crypto Exchange;
Ένα ένθετο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων παρέχει στους πελάτες του υπηρεσίες κρυπτογράφησης μέσω ενός λογαριασμού σε άλλη πλατφόρμα. Λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των πελατών του και των υπηρεσιών σε ένα επιλεγμένο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης.
Τα ένθετα χρηματιστήρια δεν έχουν δικό τους μηχανισμό ανταλλαγής αλλά εξαρτώνται από άλλα ρυθμιζόμενα χρηματιστήρια. Η πλατφόρμα είναι σαν τράπεζα. όταν οι πελάτες καταθέτουν χρήματα, η τράπεζα τα παίρνει και τα καταθέτει ξανά σε μια ελεγχόμενη τράπεζα.
Πώς λειτουργεί μια ένθετη ανταλλαγή κρυπτογράφησης;
Τα ένθετα ανταλλακτήρια έχουν λογαριασμούς σε δημοφιλείς πλατφόρμες κρυπτογράφησης και επιτρέπουν στους πελάτες τους να συναλλάσσονται χρησιμοποιώντας αυτούς τους ένθετους λογαριασμούς. Αυτό που κερδίζουν τα ένθετα χρηματιστήρια από τις δραστηριότητές τους είναι οι ενδιάμεσες προμήθειες. Αντικατοπτρίζουν τις δραστηριότητες των πελατών τους στην επίσημη πλατφόρμα, γνωστή ως host, και διατηρούν την προμήθεια που προέρχεται από τις συναλλαγές. Όλα αυτά γίνονται χωρίς τη γνώση και τη συγκατάθεση του πελάτη.
Πολλοί προτιμούν τους ένθετους λογαριασμούς λόγω της ταχύτητας των συναλλαγών και της απουσίας αυστηρής διαδικασίας ελέγχου ταυτότητας. Η πελατειακή βάση αυτών των ανταλλαγών περιλαμβάνει συνήθως ανίδεους χρήστες, απατεώνες, απατεώνες, ακόμη και ορισμένες τρομοκρατικές οργανώσεις.
Όταν ολοκληρώνετε μια συναλλαγή κρυπτογράφησης σε μια ασφαλή πλατφόρμα συναλλαγών, πρέπει να περάσετε από ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και της γνώσης του πελάτη (KYC). Αυτοί οι έλεγχοι πραγματοποιούνται για να επαληθεύσουν την ταυτότητά σας και να επιβεβαιώσουν ότι τα χρήματα που προσπαθείτε να καταθέσετε δεν είναι προϊόν παράνομων δραστηριοτήτων.
Ωστόσο, αυτοί οι έλεγχοι επαλήθευσης ενδέχεται να διαρκέσουν έως και 30 ημέρες. Αυτό μπορεί να αναγκάσει ορισμένους χρήστες να επιλέξουν ένθετες ανταλλαγές, των οποίων το άλλο αξιοθέατο είναι η εγκληματική ανωνυμία τους. Επιπλέον, οι έλεγχοι TAML και KYC είναι χαλαροί ή λείπουν εντελώς, επιτρέποντας την ολοκλήρωση των συναλλαγών κρυπτονομισμάτων ταχύτερα από το συνηθισμένο και χωρίς επίβλεψη.
Όταν χρησιμοποιείτε ένθετες ανταλλαγές, τα χρήματά σας έχουν ελάχιστες έως καθόλου εγγυήσεις ασφάλειας. Μπορεί επίσης να χρηματοδοτείτε έμμεσα παράνομες επιχειρήσεις όπως η εμπορία όπλων και η τρομοκρατία. Και δεν είναι μόνο αυτό.
Το άνοιγμα λογαριασμού με ένθετο ανταλλακτήριο σημαίνει ότι ο λογαριασμός σας δεν υπάρχει τεχνικά, καθώς ανήκει πλέον στο χρηματιστήριο. Μπορεί να κλείσει για διάφορους λόγους και η κατάθεσή σας θα εξαφανιστεί αμέσως χωρίς καμία πιθανότητα ανάκτησης.
Nested Crypto Exchange vs. Αποκεντρωμένη ανταλλαγή κρυπτογράφησης: Ποια είναι η διαφορά;
Με την πρώτη ματιά, αποκεντρωμένων ανταλλαγών κρυπτογράφησης (DEX) μπορεί να μοιάζουν με ένθετες πλατφόρμες λόγω της απουσίας ελέγχων KYC. Υπάρχουν όμως αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ των δύο.
Σε αντίθεση με τα ένθετα ανταλλακτήρια, τα DEX συνδέουν τους αγοραστές απευθείας με τους πωλητές χωρίς να διατηρούν το κρυπτονόμισμα στο χρηματιστήριο. Οι αποκεντρωμένες ανταλλαγές είναι πλήρως αυτοματοποιημένες με έξυπνα συμβόλαια, υπολογισμούς και σύνθετους αλγόριθμους. Αλλά ένα ένθετο ανταλλακτήριο θα αναλάβει τον έλεγχο της κρυπτογράφησης σας ενώ θα δεσμεύει τις υπηρεσίες μιας άλλης πλατφόρμας.
Μπορείτε να εντοπίσετε τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν σε μια αποκεντρωμένη πλατφόρμα πίσω στον λογαριασμό προέλευσης. Αλλά με τις ένθετες ανταλλαγές, δεν μπορείτε, καθώς συνήθως χρησιμοποιούν κρυφές μεθόδους, όπως η ανταλλαγή κρυπτογράφησης με μετρητά χειρός.
Τυπικές δυνατότητες ενός Nested Crypto Exchange
Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου και τα ρυθμιζόμενα χρηματιστήρια προσπαθούν να απαλλαγούν από ένθετους λογαριασμούς, αλλά ο τρόπος λειτουργίας τους έχει κάνει τον εντοπισμό δύσκολο. Αυτό συμβαίνει επειδή αυτές οι πλατφόρμες μεταμφιέζονται συνεχώς ως ρυθμιζόμενα χρηματιστήρια. Ωστόσο, προσέξτε τα ακόλουθα σημάδια για να αποφύγετε τις συναλλαγές με ένθετα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης και να διατηρήσετε τα χρήματά σας ασφαλή.
Διαφορετικές ισοτιμίες
Πριν χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε πλατφόρμα ανταλλαγής, ελέγξτε τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, που συνήθως εμφανίζονται στη σελίδα προορισμού τους. Μπορεί να έχετε να κάνετε με ένα ένθετο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης εάν υπάρχουν πολλές παραλλαγές. Οι ένθετες πλατφόρμες έχουν διαφορετικούς λογαριασμούς σε διάφορες ρυθμιζόμενες πλατφόρμες. Και με κάθε ρυθμιζόμενη πλατφόρμα να έχει μια συγκεκριμένη συναλλαγματική ισοτιμία, αυτό θα οδηγήσει σε ποικίλες τιμές στο ένθετο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης.
Επαλήθευση KYC/AML
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι ένθετες ανταλλαγές χρησιμοποιούν την απουσία διαδικασιών επαλήθευσης ως έλξη. Οι επαληθεύσεις KYC και AML χρειάζονται συνήθως ώρες ή αρκετές ημέρες για να ολοκληρωθούν. Επομένως, κάθε πλατφόρμα που σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε συναλλαγές με λίγη ή καθόλου διαδικασία ελέγχου ταυτότητας είναι πιθανότατα ένθετη.
Ένα άλλο ενδεικτικό σημάδι θα ήταν η απουσία ανώτατου ορίου συναλλαγών, ακόμη και με προηγμένες δυνατότητες συναλλαγών.
Έλεγχος Blockchain Explorer
Μπορείτε να ελέγξετε την τοποθεσία των συναλλαγών και την πηγή της κρυπτογράφησης σας όταν θέλετε να κάνετε ανάληψη για να επιβεβαιώσετε εάν μια πλατφόρμα είναι ένθετη. Μπορείτε να το κάνετε αυτό χρησιμοποιώντας ένας εξερευνητής blockchain. Για παράδειγμα, εάν υπάρχει μια άγνωστη εξωτερική διεύθυνση ή η κρυπτογράφηση σας αποσταλεί στο πορτοφόλι ενός άλλου ανταλλακτηρίου, ενδέχεται να εργάζεστε με ένα ένθετο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης.
3 λόγοι για τους οποίους δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ένα ένθετο Exchange Crypto
Αν και οι συναλλαγές κρυπτογράφησης μπορεί να είναι πιο γρήγορες σε ένθετες πλατφόρμες ανταλλαγής με αμελή επαλήθευση, θα πρέπει να αποφύγετε αυτές τις πλατφόρμες για διάφορους λόγους.
1. Χωρίς Εγγυήσεις
Σε αντίθεση με τα ρυθμιζόμενα, ασφαλείς ανταλλαγές κρυπτογράφησης, οι ένθετες πλατφόρμες δεν προσφέρουν καμία εγγύηση για την ασφάλεια των κεφαλαίων σας. Επιπλέον, δεδομένου ότι βρίσκονται πάντα σε φυγή από τους ρυθμιστικούς φορείς επιβολής του νόμου και τα οικονομικά, είναι μια ευκαιρία αυτές οι ένθετες ανταλλαγές να τραβήξουν το χαλί σε όλες τις λειτουργίες τους και να εξαφανιστούν μαζί σας κρυπτο.
Επιπλέον, οι πλατφόρμες υποδοχής τελικά ψαρεύουν τους ένθετους λογαριασμούς και τους κλείνουν οριστικά.
2. Καταστολή της επιβολής του νόμου
Τα ένθετα χρηματιστήρια είναι ένας παράδεισος για λύτες, απατεώνες και πολλούς άλλους με παράνομα κεφάλαια, που αναζητούν έναν τρόπο να καθαρίσουν τα χρήματά τους μετατρέποντάς τα σε κρυπτονομίσματα. Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου είναι πάντα σε επιφυλακή για ένθετους λογαριασμούς, κλείνοντάς τους αμέσως μόλις εντοπιστούν, πράγμα που σημαίνει ότι θα παγώσουν και τα χρήματά σας.
Επίσης, θα μπορούσατε να αντιμετωπίσετε νομικές συνέπειες εάν ανακαλυφθεί ότι εν γνώσει σας συνεργάζεστε με ένθετες ανταλλαγές.
3. Υποστήριξη Εγκληματικών Δραστηριοτήτων
Μπορείτε να υποστηρίξετε έμμεσα παράνομες δραστηριότητες όπως το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και η τρομοκρατία χρησιμοποιώντας μια ένθετη ανταλλαγή. Η συνεχής κατάθεση του κρυπτογραφήματος σας σε ένθετα ανταλλακτήρια τα κρατά στη ζωή και επιτρέπει σε όσους εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες να καθαρίζουν άνετα τα χρήματά τους.
Αποφύγετε τις ένθετες ανταλλαγές, συναλλαγές με ρυθμιζόμενα χρηματιστήρια
Μην χρησιμοποιείτε ένθετες ανταλλαγές. Το κρυπτογράφηση σας θα μπορούσε να εξαφανιστεί χωρίς προειδοποίηση και δεν θα υπήρχε τρόπος να αναζητήσετε προσφυγή.
Συναλλάσσεστε πάντα με ρυθμιζόμενα χρηματιστήρια. Δίνουν εγγυήσεις ότι η κρυπτογράφηση σας είναι ασφαλής. Οι επαληθεύσεις KYC και AML ενδέχεται να χρειαστούν κάποιο χρόνο για να ολοκληρωθούν, αλλά δεν υπάρχει υποκατάστατο για την ασφάλεια των χρημάτων σας.
