Παρά τη δημόσια φύση του Bitcoin, ανέκαθεν παρουσιαζόταν ως ένας ιδιωτικός τρόπος για την πραγματοποίηση οικονομικών συναλλαγών χωρίς παρέμβαση τρίτων. Ωστόσο, με την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των αρχών στις τεχνικές και τα εργαλεία για τον εντοπισμό πληρωμών σε κρυπτονομίσματα, έχει καταστεί σαφές ότι, αν και οι συναλλαγές στο blockchain συνδέονται μόνο με διευθύνσεις πορτοφολιού, αυτές μπορούν να εντοπιστούν σε ιδρύματα ή τα άτομα.
Αυτό οδήγησε σε νέους τρόπους για να αποκρύψετε τις συναλλαγές σας με bitcoin, δηλαδή την ανάμειξη συναλλαγών bitcoin. Τι είναι όμως η μίξη συναλλαγών bitcoin; Πώς λειτουργεί; Και, είναι νόμιμο;
Τι είναι η μίξη συναλλαγών Bitcoin;
Η ανάμειξη συναλλαγών Bitcoin αποτελείται βασικά από την ανάμειξη ενός αθροίσματος κρυπτογράφησης, του οποίου το προβάδισμα και την τροχιά προσπαθείτε να κρύψετε, με ένα τεράστιο ποσό άλλων κεφαλαίων. Οι άνθρωποι το κάνουν αυτό μέσω ενός μίκτη bitcoin, αλλιώς γνωστό ως bitcoin tumbler.
Κεντρικό vs. Αποκεντρωμένοι Μίξερ
Υπάρχουν δύο κύριοι τρόποι για να αναμίξετε το bitcoin σας: ένας κεντρικός μείκτης bitcoin ή ένας αποκεντρωμένος μείκτης bitcoin.
Οι κεντρικοί μίκτες bitcoin είναι στην πραγματικότητα εταιρείες που είναι πρόθυμες να πάρουν το bitcoin σας και να το ανταλλάξουν με άλλο bitcoin έναντι χρέωσης υπηρεσιών. Αυτές οι εταιρείες προσφέρουν μια απλή λύση για την ανάμειξη του bitcoin σας.
Αυτά, ωστόσο, εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση απορρήτου. Η εταιρεία θα εξακολουθεί να διαχειρίζεται ένα αρχείο για το ποιος πήρε ποιο bitcoin και από πού προήλθε. Το πρόβλημα είναι ότι η εταιρεία θα μπορούσε να υποχρεωθεί να δημοσιοποιήσει τέτοια αρχεία ή να τα παραδώσει σε τρίτους.
Οι αποκεντρωμένοι μίκτες bitcoin, από την άλλη πλευρά, κάνουν χρήση του πρωτόκολλα blockchain όπως το CoinJoin, για να αποκρύψετε την προέλευση των κεφαλαίων. Το CoinJoin είναι βασικά μια στρατηγική ανωνυμοποίησης που χρησιμοποιείται για την προσθήκη ενός επιπέδου απορρήτου σε ένα κατά τα άλλα δημόσιο blockchain.
Το πρωτόκολλο CoinJoin επιτρέπει σε μια ομάδα χρηστών να συγκεντρώσει μια ποσότητα bitcoin μαζί και στη συνέχεια να την αναδιανείμει έτσι ώστε όλοι να λάβουν την ίδια ποσότητα bitcoin πίσω. Μετά τη διαδικασία, κανείς δεν μπορεί να πει ποιος πήρε τι ή από πού προήλθε.
Είναι νόμιμη η μίξη συναλλαγών Bitcoin;
Η ικανότητα απόκρυψης της προέλευσης των κεφαλαίων έχει μετατρέψει τους μίκτες bitcoin σε εστία για δραστηριότητες ξεπλύματος χρήματος. Τώρα, αν οι μίκτες bitcoin είναι νόμιμοι ή όχι εξαρτάται από τους νόμους που διέπουν τον τόπο διαμονής σας. Τον Φεβρουάριο του 2021, στον απόηχο της σύλληψης του Roman Sterlingov, του υποτιθέμενου δημιουργού του Bitcoin Fog, τότε στις ΗΠΑ δήλωσε ο αναπληρωτής βοηθός γενικός εισαγγελέας Brian Benczkowski ότι «η επιδίωξη απόκρυψης συναλλαγών σε εικονικά νομίσματα [μέσω ενός μίκτη] είναι έγκλημα».
Ο «ταξιδιωτικός κανόνας» της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης στις ΗΠΑ και η πέμπτη οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα απαιτούν τα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης να αποθηκεύουν και να μοιράζονται πληροφορίες δημιουργού και δικαιούχου παράλληλα με τις συναλλαγές κρυπτογράφησης, εικονικά συναρπαστικό δημοφιλείς ανταλλαγές κρυπτογράφησης για την απαγόρευση των «μολυσμένων» νομισμάτων ή νομισμάτων που έχουν αναμειχθεί.
The Tornado Cash Case
Στις 8 Αυγούστου 2022, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών (OFAC) πρόσθεσε το Tornado Cash, ένα από τα Οι μεγαλύτεροι μίκτες κρυπτονομισμάτων, στη λίστα Ειδικά Προσδιορισμένοι Υπήκοοι και Αποκλεισμένα Πρόσωπα (SDN), κάνοντας χρήση του πρωτοκόλλου ανοιχτού κώδικα παράνομος. Η είδηση συγκλόνισε τον κόσμο των κρυπτονομισμάτων καθώς πολλές μεγάλες αγορές και υπηρεσίες κρυπτογράφησης κινήθηκαν για να επιβάλουν τους νέους κανόνες.
Αν και αυτός δεν ήταν ο πρώτος μείκτης κρυπτογράφησης που στοχοποιήθηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, η διαφορά έγκειται στο ότι, σε αντίθεση με την περίπτωση του Bitcoin Fog, το Tornado Cash δεν λειτουργεί κεντρικά. Είναι ένα αποκεντρωμένο πρωτόκολλο. λογισμικό ανοικτού κώδικα. ο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ είναι αρκετά απλή στη διατύπωσή του:
Η ισχύς και η ακεραιότητα των κυρώσεων του OFAC πηγάζουν [...] από την ικανότητα του OFAC να ορίζει και να προσθέτει άτομα στη λίστα SDN
Το ζήτημα προκύπτει όταν αναλογιστεί κανείς το γεγονός ότι το λογισμικό δεν είναι μια οντότητα ή ένα πρόσωπο αλλά μάλλον κώδικας, όπως έχουν επισημάνει πολλοί προγραμματιστές. Αλλά, γιατί είναι πρόβλημα το γεγονός ότι το λογισμικό είναι κώδικας; Λοιπόν, και σύμφωνα με την επιστήμη των υπολογιστών και τη γλωσσολογία, τα δεδομένα είναι γλώσσα. Και όπως κάποιοι βιάζονται να επισημάνουν, χαρακτηρίζοντας την κίνηση αντισυνταγματική, η γλώσσα είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιούμε για να μιλήσουμε, υποστηρίζοντας ότι, κατά συνέπεια, ο κώδικας, ως γλώσσα, προστατεύεται από την Πρώτη Τροποποίηση του Συντάγματος του ΜΑΣ.
Ριψοκίνδυνη επιχείρηση
Η μίξη συναλλαγών Bitcoin προσφέρει ένα καλό επίπεδο απορρήτου σε ένα κατά τα άλλα ιδιωτικό blockchain. Αυτή η ικανότητα, ωστόσο, έχει μετατρέψει τους μίκτες συναλλαγών bitcoin σε εστίες για δραστηριότητες ξεπλύματος χρήματος.
Εάν πρέπει να διατηρήσετε ιδιωτικές τις συναλλαγές σας με bitcoin, οι μίκτες bitcoin προσφέρουν μια καλή εναλλακτική. Παρόλο που κινδυνεύετε να συσχετιστείτε με εγκληματική δραστηριότητα, και τα νομίσματά σας θα θεωρηθούν "μολυσμένα" από πολλά από τα πιο δημοφιλή ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης.
