Τα 5 μεγαλύτερα Crypto Rug Pulls όλων των εποχών

Βασικά Takeaways

• Τα χαλιά στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων αναφέρονται σε απάτες που εξαπατούν τους επενδυτές με δελεαστικές υποσχέσεις και φανταχτερές μάρκετινγκ, μόνο για να εξαφανιστούν με τις επενδύσεις τους, αφήνοντάς τους άχρηστες μάρκες και μια αίσθηση προδοσία.
• Οι έλξεις χαλιών έρχονται σε διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένης της κλοπής ρευστότητας, του περιορισμού των εντολών πώλησης και του ντάμπινγκ, που όλα οδηγούν σε σημαντικές απώλειες για ανυποψίαστους επενδυτές.
• Τα χαλιά τροφοδοτούνται από έναν συνδυασμό απληστίας, ανωνυμίας και έλλειψης κανονισμών στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, γεγονός που το καθιστά Είναι σημαντικό για τους επενδυτές να είναι προσεκτικοί, να διεξάγουν ενδελεχή έρευνα και να είναι δύσπιστοι για έργα που προσφέρουν μη ρεαλιστικά επιστρέφει.

Υπάρχει μια σκοτεινή πλευρά της κρυπτογράφησης που πρέπει να γνωρίζετε. Μια από τις πιο ανησυχητικές εξελίξεις είναι ένα «τράβηγμα κουβέρτας». Μπορεί να ακούγεται ασυνήθιστο, αλλά είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια απάτη που προκαλεί τεράστιο πόνο και απογοήτευση σε ανυποψίαστους επενδυτές.

Λοιπόν, τι ακριβώς είναι ένα χάλι;

Κατανόηση του Crypto Rug Pulls

ΕΝΑ τράβηγμα χαλιών σε κρυπτονομίσματα συμβαίνει όταν επενδύετε τα χρήματα που έχετε κερδίσει με κόπο σε ένα νέο έργο ψηφιακού νομίσματος, πιστεύοντας ότι έχει μεγάλες δυνατότητες και μπορεί να σας αποφέρει κάποιο κέρδος. Ωστόσο, οι προγραμματιστές του έργου είναι απατεώνες που δεν σκόπευαν ποτέ να παραδώσουν. Δελεάζουν εσάς και άλλους επενδυτές με δελεαστικές υποσχέσεις, φανταχτερό μάρκετινγκ και τη γοητεία του γρήγορου πλουτισμού. Αλλά από τη στιγμή που έχουν συγκεντρώσει αρκετές επενδύσεις, εξαφανίζονται σαν ρουφηξιά καπνού, αφήνοντάς σας με άχρηστες μάρκες και μια αίσθηση προδοσίας.

Τα χαλιά έλκονται σε διαφορετικά σχήματα και μεγέθη

Υπάρχουν διάφοροι τύποι τραβήγματος χαλιών, όπως η κλοπή ρευστότητας, ο περιορισμός των εντολών πώλησης και το ντάμπινγκ:

• Η κλοπή ρευστότητας είναι σαν μια ομάδα ομαδικών αποταμιεύσεων. Οι άνθρωποι βάζουν χρήματα και οι δημιουργοί ξαφνικά παίρνουν τα περισσότερα ή όλα, αφήνοντας τους άλλους με απώλειες.
• Ο περιορισμός των εντολών πώλησης είναι σαν ένα παιχνίδι όπου οι κανόνες αλλάζουν ξαφνικά. Οι δημιουργοί δυσκολεύουν την πώληση των νομισμάτων σας, έτσι χάνετε χρήματα ενώ ωφελούνται.
• Ντάμπινγκ είναι όλοι που βιάζονται για την έξοδο αμέσως. Οι δημιουργοί πωλούν όλα τα νομίσματά τους γρήγορα, με αποτέλεσμα η αξία του νομίσματος να καταρρεύσει και οι κανονικοί επενδυτές να χάσουν χρήματα.

Γιατί όμως συμβαίνουν τα τραβήγματα από χαλιά; Λοιπόν, είναι ένα μείγμα απληστίας, ανωνυμίας και έλλειψης κανονισμών στον χώρο των κρυπτονομισμάτων. Πολλοί απατεώνες βλέπουν την ακμάζουσα αγορά κρυπτογράφησης ως έναν εύκολο τρόπο για να κερδίσουν γρήγορα χρήματα χωρίς να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των πράξεών τους. Εκμεταλλεύονται τον ενθουσιασμό γύρω από νέα έργα για να προσελκύσουν πρόθυμους επενδυτές που ελπίζουν να πιάσουν το επόμενο μεγάλο πράγμα. Και επειδή οι συναλλαγές στον κόσμο των κρυπτογράφησης μπορεί να είναι ανώνυμες, οι απατεώνες μπορούν εύκολα να καλύψουν τα ίχνη τους, δυσκολεύοντας τον εντοπισμό τους.

Τα 5 κορυφαία χαλιά στην ιστορία της κρυπτογράφησης

Ας δούμε μερικά από τα μεγαλύτερα κρυπτο χαλιά. μερικοί μάλιστα απέκτησαν δισεκατομμύρια δολάρια.

1. OneCoin (πάνω από 4 δισεκατομμύρια δολάρια): Το OneCoin, με επικεφαλής τη Ruja Ignatova, είναι ίσως μια από τις πιο διαβόητες απάτες κρυπτονομισμάτων στην ιστορία. Ξεκίνησε το 2014, ισχυριζόμενος ότι είναι ένα επαναστατικό κρυπτονόμισμα που θα ξεπερνούσε το Bitcoin. Οι άνθρωποι δελεάστηκαν να επενδύσουν μέσω επιθετικού μάρκετινγκ και υποσχέσεων για τεράστιες αποδόσεις. Ωστόσο, όλα ήταν μια αντικατοπτρική. Το OneCoin δεν είχε πραγματικό blockchain ή κρυπτονόμισμα. Ήταν ένα σχέδιο Ponzi, όπου οι πρώτοι επενδυτές πληρώνονταν με χρήματα από νέους επενδυτές. Το 2017, η Ruja Ignatova εξαφανίστηκε και η απάτη κατέρρευσε. Οι επενδυτές έχασαν πάνω από 4 δισεκατομμύρια δολάρια και αυτή παραμένει σε φυγή, καθιστώντας αυτή μια από τις μεγαλύτερες απάτες κρυπτογράφησης που έγιναν ποτέ.
2. Bitconnect (2,4 δισεκατομμύρια $): Το Bitconnect ήταν μια πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων που υποσχόταν υψηλές αποδόσεις. Οι άνθρωποι επένδυσαν το Bitcoin τους, πήραν Bitconnect Coins (BCC) και τους είπαν ότι θα κέρδιζαν καθημερινό ενδιαφέρον. Ήταν όμως απάτη. Η Bitconnect, με επικεφαλής τον (πλέον) καταδικασμένο ιδρυτή Satish Kumbhani, χρησιμοποίησε τα χρήματα νέων επενδυτών για να πληρώσει προγενέστερους. Στις αρχές του 2018, οι ρυθμιστικές αρχές άρχισαν να ερευνούν, αποκαλώντας το σχέδιο Ponzi, αφήνοντας πάνω από 4.000 άτομα από 95 χώρες με τεράστιες απώλειες. Σύμφωνα με α Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης (DOJ)., περίπου 800 άτομα έλαβαν ένα μικρό μερίδιο σε μια υπόθεση αποκατάστασης 17 εκατομμυρίων δολαρίων—αλλά εκατομμύρια εξακολουθούν να χάνονται.
3. Thodex (πάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια): Το Thodex ήταν ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων με έδρα την Τουρκία. Κέρδισε την προσοχή προσφέροντας διάφορα κρυπτονομίσματα για συναλλαγές. Όμως τον Απρίλιο του 2021 συνέβη κάτι ανησυχητικό. Ο ιδρυτής, Faruk Fatih Özer, σταμάτησε ξαφνικά τις αναλήψεις από το χρηματιστήριο, παγιδεύοντας κεφάλαια χρηστών. Οι αρχές τον κατηγόρησαν για απάτη και φεύγοντας από τη χώρα με πάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια στα περιουσιακά στοιχεία των χρηστών. Άφησε χιλιάδες ανθρώπους σε οικονομική δυσπραγία και προκάλεσε ανησυχίες για την έλλειψη ρύθμισης στη βιομηχανία κρυπτογράφησης.
4. AnubisDAO (60 εκατομμύρια δολάρια): Το AnubisDAO ήταν ένα έργο αποκεντρωμένης αυτόνομης οργάνωσης (DAO) στο blockchain Ethereum. Στοχεύει στην παροχή επενδυτικών ευκαιριών σε διάφορα περιουσιακά στοιχεία. Δυστυχώς, τον Μάρτιο του 2021, οι επιτιθέμενοι βρήκαν μια ευπάθεια στο έξυπνο συμβόλαιο και εξάντλησαν περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 60 εκατομμυρίων δολαρίων. Το περιστατικό εξέθεσε τους κινδύνους που σχετίζονται με τις ευπάθειες των έξυπνων συμβολαίων και τη σημασία των ελέγχων ασφαλείας στα έργα DeFi.
5. Uranium Finance (50 εκατομμύρια δολάρια): Το Uranium Finance ήταν ένα έργο DeFi που λειτουργούσε στην έξυπνη αλυσίδα Binance. Προσέφερε υπηρεσίες καλλιέργειας απόδοσης και παροχής ρευστότητας. Τον Απρίλιο του 2021, ένας χάκερ εκμεταλλεύτηκε μια ευπάθεια στον κώδικα της Uranium Finance, αποκομίζοντας περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια χρηστών. Το περιστατικό προκάλεσε ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των έργων DeFi σε διάφορες αλυσίδες μπλοκ και την ανάγκη για διεξοδικούς ελέγχους κώδικα.

Αυτά τα χαλιά υπογραμμίζουν τη σημασία της προσοχής και της διεξαγωγής ενδελεχούς έρευνας όταν εξετάζετε επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα χώρος. Λειτουργούν επίσης ως έντονες υπενθυμίσεις των πιθανών κινδύνων της βιομηχανίας κρυπτογράφησης και της έλλειψης κανονισμών.

Πώς να ελέγξετε ένα έργο κρυπτογράφησης ενάντια στα τραβήγματα κρυπτοχαλιών

Τα κρυπτογραφημένα χαλιά δεν είναι εύκολο να εντοπιστούν, αλλά υπάρχουν σημάδια που πρέπει να προσέξετε:

• Ερευνήστε την ομάδα: Διερευνήστε διεξοδικά το ιστορικό και την αξιοπιστία των μελών της ομάδας του έργου. Αναζητήστε πληροφορίες για τα προφίλ τους στο LinkedIn και τα προηγούμενα έργα τους. Η έλλειψη διαφάνειας ή η ανωνυμία θα πρέπει να σηκώνουν κόκκινες σημαίες.
• Διαφάνεια: Ελέγξτε εάν το έργο παρέχει διαφανείς πληροφορίες σχετικά με τους στόχους, την τεχνολογία και τα σχέδιά του. Να είστε προσεκτικοί εάν υπάρχει έλλειψη σαφούς τεκμηρίωσης ή μια ασαφής ή αντιεπαγγελματική λευκή βίβλος.
• Εμπλοκή της κοινότητας: Μετρήστε το επίπεδο δέσμευσης και επικοινωνίας στην κοινότητα του έργου. Οι ενεργοί και ανταποκρινόμενοι προγραμματιστές και μια υποστηρικτική κοινότητα μπορεί να είναι θετικοί δείκτες.
• Εκθέσεις Ελέγχου: Βεβαιωθείτε ότι τα έξυπνα συμβόλαια του έργου έχουν ελεγχθεί από αξιόπιστες εταιρείες ελέγχου τρίτων. Οι έλεγχοι μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό τρωτών σημείων και πιθανών κινδύνων.
• Κλείδωμα ρευστότητας: Ελέγξτε εάν η ρευστότητα του έργου είναι κλειδωμένη με αποκεντρωμένο τρόπο μέσω ενός χρονικά κλειδωμένου έξυπνου συμβολαίου. Τα λουκέτα ρευστότητας μειώνουν τις πιθανότητες οι δημιουργοί να αφαιρέσουν ξαφνικά κεφάλαια από το έργο.
• Διανομή Token: Διερευνήστε τη διανομή διακριτικού. Εάν μια μικρή ομάδα ανθρώπων κατέχει μεγάλο ποσοστό μάρκες, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο χειραγώγησης. Η δίκαιη και αποκεντρωμένη διανομή είναι ιδανική.
• Tokenomics: Κατανοήστε τα tokenomics του έργου. Να είστε προσεκτικοί εάν το έργο υπόσχεται μη ρεαλιστικές αποδόσεις ή φαίνεται πολύ καλό για να είναι αληθινό. Τα βιώσιμα έργα έχουν σαφώς καθορισμένες tokenomics και περιπτώσεις χρήσης.
• Σχόλια κοινότητας: Ζητήστε σχόλια από την ευρύτερη κοινότητα κρυπτογράφησης σε φόρουμ, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πλατφόρμες κριτικών. Οι εμπειρίες και οι απόψεις άλλων επενδυτών μπορεί να είναι πολύτιμες για την αξιολόγηση της νομιμότητας ενός έργου.
• Σαρωτές τραβήγματος χαλιών: Χρησιμοποιήστε εργαλεία σάρωσης τάπητα ή ιστότοπους για να ελέγξετε εάν το έργο έχει ύποπτο κώδικα ή σχετικές συμπεριφορές. Ορισμένοι ιστότοποι παρακολουθούν το ιστορικό των συμβάσεων και προειδοποιούν τους χρήστες για πιθανά τραβήγματα χαλιών.
• Διαφοροποιήστε το χαρτοφυλάκιό σας: Αποφύγετε να τοποθετήσετε όλα τα περιουσιακά σας στοιχεία σε ένα μόνο έργο. Η διαφοροποίηση των επενδύσεών σας σε πολλά κρυπτονομίσματα μπορεί να συμβάλει στον μετριασμό του αντίκτυπου ενός τραβήγματος του χαλιού.
• Μείνετε Ενημερωμένοι: Μείνετε ενημερωμένοι για τα τελευταία νέα και τις τάσεις στον χώρο των κρυπτονομισμάτων. Η παραμονή ενημερωμένος μπορεί να σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε νωρίς πιθανές κόκκινες σημαίες.
• Εμπιστεύσου τα ένστικτά σου: Εάν κάτι αισθάνεται ακατάλληλο ή πολύ επικίνδυνο, δεν πειράζει να φύγετε. Μην υποκύψετε στο FOMO (Fear of Missing Out) και επενδύστε βιαστικά.

Είναι μια σημαντική λίστα, αλλά θα μπορούσε να σας κρατήσει ασφαλή.

Αποφύγετε τα τραβήγματα από χαλιά και κρατήστε το Crypto σας

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι δεν είναι όλα τα έργα κρυπτονομισμάτων απάτες και ότι η βιομηχανία κρυπτονομισμάτων έχει τη δυνατότητα για θετική ανάπτυξη και καινοτομία. Ωστόσο, πρέπει να είστε προσεκτικοί και να ερευνάτε πριν επενδύσετε τα χρήματά σας. Μην αφήσετε τον φόβο του χαλιού να σας αποτρέψει από την εξερεύνηση αυτού του χώρου, αλλά επίσης να είστε προσεκτικοί και δύσπιστοι για οποιοδήποτε έργο που υπόσχεται εξωπραγματικά υψηλές αποδόσεις με λίγη προσπάθεια.