Απάτες και προγράμματα παραμονεύουν σε κάθε γωνιά της επένδυσης σε κρυπτογράφηση, καθιστώντας δύσκολη την πλοήγηση στο τοπίο. Οι έλξεις κουβέρτας και τα συστήματα αντλίας και άντλησης είναι δύο από τις πιο διαδεδομένες και δυνητικά καταστροφικές απάτες κρυπτογράφησης. Αλλά σε τι διαφέρουν τα σχέδια έλξης κουβέρτας και τα συστήματα αντλίας και απόρριψης;
Τι είναι το τράβηγμα χαλιών;
Στα τραβήγματα χαλιών, οι προγραμματιστές εξαπατούν τους επενδυτές, «τραβώντας το χαλί» από κάτω τους, απομακρύνοντας τα κρυπτονομίσματα τους. Αυτά τα κακόβουλα οι προγραμματιστές πουλάνε μάρκες στις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την προσέλκυση επενδυτών. Μόλις φτάσουν στο στόχο τους, μεταφέρουν όλα τα κρυπτονομίσματα που έχουν επενδύσει στα πορτοφόλια τους ή τα σιφωνίζουν μέσω ενός ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης.
Το πρώτο βήμα μετά τη δημιουργία ενός διακριτικού από τον προγραμματιστή είναι να προσελκύσει επενδυτές, υποσχόμενος αρκετά κέρδη από τις επενδύσεις τους όταν το διακριτικό γίνει δημοφιλές. Χρησιμοποιούν επίσης εφαρμογές DeFi (αποκεντρωμένη χρηματοδότηση), οι οποίες είναι αποκεντρωμένες και μπορούν να κρύψουν την ταυτότητά τους. Πολλά από τα έξυπνα συμβόλαια που φτιάχτηκαν από τους δόλιους προγραμματιστές σε αυτά αποκεντρωμένες εφαρμογές (DApps) έχουν ήδη στηθεί με κακόβουλο κώδικα για να ολοκληρώσουν με επιτυχία τη λειτουργία έλξης χαλιών.
Παραδείγματα Crypto Rug Pull
Υπήρξαν πολλά αξιοσημείωτα χαλιά στην ιστορία της κρυπτογράφησης.
Στις 28 Οκτωβρίου 2021, το AnubisDAO αναδύθηκε από τις βυθοκόρους του κάτω κόσμου χωρίς ιστότοπο, χωρίς λευκή βίβλο και κάτι περισσότερο από ένα λογότυπο εμπνευσμένο από το DOGE και προγραμματιστές με ψευδώνυμα. Στη συνέχεια, το έργο ξεκίνησε μια πώληση, υποσχόμενη την ANKH, το χαρακτηριστικό της, σε αντάλλαγμα για ETH που παρείχαν οι επενδυτές. Η διαφημιστική εκστρατεία ήταν εντυπωσιακή και σε λιγότερο από 24 ώρες, οι επενδυτές είχαν συνεισφέρει σχεδόν 60 εκατομμύρια δολάρια.
Με τις ώρες να απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση της πώλησης, και τα 13.597 μάρκες ETH αφαιρέθηκαν από την πισίνα, εξαφανιζόμενα για πάντα. Τα tokens ANKH που έλαβαν οι επενδυτές έγιναν αμέσως εντελώς άχρηστα και ο λογαριασμός Twitter που χρησίμευε ως επίσημη σελίδα του Anubis τέθηκε εκτός σύνδεσης. Δυστυχώς, έχει γίνει μικρή πρόοδος, καθώς κανείς δεν είναι σίγουρος εάν ένας ή όλοι οι προγραμματιστές ήταν υπεύθυνος για τη λειτουργία.
Τα 60 εκατομμύρια δολάρια είναι ένα τεράστιο χρηματικό ποσό. Τι γίνεται, όμως, με τον Faruk Özer, Διευθύνοντα Σύμβουλο του τουρκικού ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης, Thodex, ο οποίος άντλησε 2 δισεκατομμύρια δολάρια, που αντιπροσωπεύουν το 90% όλων των αγορών χαλιών το 2021;
Ο Διευθύνων Σύμβουλος διέκοψε τις συναλλαγές στο χρηματιστήριο την ίδια χρονιά του φιάσκο του Αιγύπτιου θεού. Πρώτον, ήταν μια συντήρηση που κράτησε μέρες, στη συνέχεια ο Özer κατηγόρησε μια κυβερνοεπίθεση το 2018, ακολουθούμενη από τις λεγόμενες ύποπτες συναλλαγές σε περισσότερους από 30.000 λογαριασμούς πελατών. Τέλος, υποσχέθηκε ότι όλοι οι πελάτες θα λάβουν τα κεφάλαιά τους και στη συνέχεια το Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Thodex εξαφανίστηκε μέσα στη νύχτα.
Τι είναι ένα σχέδιο αντλίας και χωματερής;
Μια λειτουργία "αντλία και χωματερή" είναι μια μορφή χειραγώγηση της αγοράς όπου η τιμή ενός κρυπτονομίσματος διογκώνεται τεχνητά και, καθώς φτάνει σε έναν στόχο, απορρίπτεται αμέσως ξανά στην αγορά.
Τις περισσότερες φορές, σε αντίθεση με το χάλι, η εκτέλεση ενός σχεδίου αντλίας και χωματερής απαιτεί λίγη τεχνική τεχνογνωσία. Μια ομάδα συνήθως εκτελεί αυτό το σχέδιο. πρέπει μόνο να επιλέξουν και να επενδύσουν σε ένα νόμισμα-στόχο.
Για μέγιστο κέρδος και εύκολη χειραγώγηση, το στοχευόμενο crypto πρέπει να έχει χαμηλή κεφαλαιοποίηση αγοράς και ρευστότητα. Στη συνέχεια, αυτοί οι «αντλητές» διαφημίζουν το crypto στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα κάνουν αυτά χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες οικονομικών επηρεαστών, όπως YouTubers, εξέχοντες λογαριασμούς κρυπτογράφησης στο Twitter και ούτω καθεξής.
Άλλοι επενδυτές αρχίζουν να αγοράζουν την ψευδή διαφημιστική εκστρατεία που δημιουργείται από αυτούς τους παράγοντες επιρροής, νομίζοντας ότι παίρνουν μια καλή συμφωνία. Στη συνέχεια, η αύξηση της ζήτησης αρχίζει να αυξάνει απότομα την τιμή της κρυπτογράφησης. Μόλις φτάσει σε ένα ορισμένο επίπεδο που είναι γνωστό μόνο στους αντλητές, πωλούν όλες τις εκμεταλλεύσεις τους. Αυτό είναι το στάδιο της «χωματερής».
Η προσφορά που προκαλείται από την ξαφνική απελευθέρωση κρυπτογράφησης των αντλιών προκαλεί την ταχεία πτώση της τιμής του. Όπως είναι λογικό, άλλοι επενδυτές, βλέποντας το πολυδιαφημισμένο κρυπτογράφηση τους να χάνει την αξία του, πανικοβάλλονται και πουλάνε τις συμμετοχές τους καθώς οι αντλιοστάτες κερδίζουν. Σε αυτό το σημείο, γίνεται μια κούρσα αρουραίων μεταξύ των επενδυτών που έχουν μείνει με τα άχρηστα πλέον μάρκες. Όσο πιο γρήγορα πουλάτε, τόσο μικρότερη είναι η ζημία σας.
Παραδείγματα Σχεδίου Αντλίας και Απόρριψης Κρυπτογράφησης
Ορισμένοι ανώνυμοι προγραμματιστές δημιούργησαν ένα έργο κρυπτογράφησης που ονομάζεται Squid Game, σύμφωνα με το πρότυπο της δημοφιλής σειράς του Netflix. Δημιούργησαν επίσης ένα διακριτικό, SQUID-USD, το οποίο μπορούσε να έχει πρόσβαση στα εικονικά παιχνίδια που διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τη σειρά. Αυτοί οι προγραμματιστές υποσχέθηκαν στον νικητή κάθε παιχνιδιού διάφορα χρηματικά έπαθλα.
Υπήρχε όμως ένα αλίευμα που κανείς δεν παρατήρησε μέχρι που ήταν πολύ αργά. Υπήρχε ένας μηχανισμός αντιντάμπινγκ συνδεδεμένος με το κουπόνι. Δυστυχώς, αυτό σήμαινε ότι οι επενδυτές δεν μπορούσαν να πουλήσουν. Όχι εκτός κι αν είχαν αυτό που οι προγραμματιστές αποκαλούσαν «μάρμαρα», το οποίο μπορούσε να αποκτηθεί μόνο με τη νίκη σε παιχνίδια.
Οι αγώνες δεν ήταν ακόμη ζωντανοί, οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να κερδίσει κανείς και να πάρει κανένα μάρμαρο. Έτσι όλοι οι ιδιοκτήτες δεν μπορούσαν να πουλήσουν ό, τι κι αν γινόταν. Καθώς υπήρχαν μόνο αγοραστές και μηδέν πωλητές, η αξία του διακριτικού εκτοξεύτηκε από δύο σεντς στις 26 Οκτωβρίου 2021, στα 2.861 $ έξι ημέρες αργότερα. Αυτή ήταν μια εκπληκτική αύξηση 14.300.000%.
Μόλις το SQUID-USD έφτασε σε υψηλό επίπεδο ρεκόρ, οι προγραμματιστές που είχαν δώσει στους εαυτούς τους μια κερκόπορτα για να πουλήσουν τα token τους τα έριξαν. Πήραν 12 εκατομμύρια δολάρια και δεν άφησαν τίποτα στους ιδιοκτήτες εκτός από ένα κουπόνι που τώρα η αξία του είναι λιγότερο από μια δεκάρα.
Πώς να προστατεύσετε τον εαυτό σας από απάτες κρυπτογράφησης
Στα τραβήγματα χαλιών, η ρευστότητα πίσω από το κουπόνι έχει ληφθεί, και αυτό καθιστά αδύνατη την πώληση του κουπόνι. Ωστόσο, παρόλο που η τιμή του διακριτικού έχει φτάσει στο πάτο σε αντλίες και χωματερές, κάποια ρευστότητα μπορεί να παραμείνει στα στάδια. Ωστόσο, για να προστατεύσετε τον εαυτό σας από συστήματα αντλίας και απόρριψης κρυπτογράφησης ή τραβήγματα από χαλιά, πρέπει να μάθετε να τα εντοπίζετε.
1. Ελέγξτε τις διακυμάνσεις των τιμών
Πριν επενδύσετε σε οποιοδήποτε νέο κρυπτονόμισμα, ελέγξτε τις διακυμάνσεις των τιμών. Εάν μια αύξηση της τιμής δεν οφείλεται σε πραγματικές ειδήσεις, είναι πάντα πιο ασφαλές να τη θεωρείτε ως αντλία και χωματερή. Επίσης, θα ήταν καλύτερο να εμμείνετε σε ρυθμιζόμενα, κεντρικά χρηματιστήρια όπως το Binance και το Coinbase, όπου επενδύετε σε υπάρχοντα νομίσματα αντί σε νέα.
2. Αποφύγετε το Hype
Ένα έργο μπορεί να είναι ένα δυνητικό χαλί αν δείτε ξαφνικά διασημότητες και επιρροές να το συζητούν. Τα νόμιμα έργα κρυπτογράφησης έχουν συνήθως μια ειδική ομάδα και μια κοινότητα που μάρκετινγκ του διακριτικού.
3. Ρευστότητα
Πριν επενδύσετε σε οποιοδήποτε νέο έργο, ελέγξτε το δεξαμενή ρευστότητας. Η ρευστότητα ενός διακριτικού μπορεί να σας πει πολλά για αυτό. Αποφύγετε κρυπτογράφηση με χαμηλή ρευστότητα (περίπου 100.000 $), καθώς μπορούν εύκολα να χειριστούν. Για παράδειγμα, οι προγραμματιστές του έργου θα μπορούσαν να αντλήσουν μερικές χιλιάδες δολάρια στην πισίνα και να αυξήσουν τεχνητά την αξία του διακριτικού.
4. Ελέγξτε τα πορτοφόλια φαλαινών
Ένας άλλος εύκολος τρόπος για να εντοπίσετε τις απάτες με έλξη χαλιών είναι να ελέγξετε την κατανομή του token. Για οποιοδήποτε διακριτικό στο οποίο σκοπεύετε να επενδύσετε, ελέγξτε πόσο χωρούν τα κορυφαία πορτοφόλια. Είναι κοινώς γνωστά ως πορτοφόλια φαλαινών.
Εάν αυτά τα πορτοφόλια φαλαινών συγκρατούν έως και το 20% των συνολικών διαθέσιμων μάρκων, είναι πιθανόν μια απάτη κρυπτογράφησης ή μπορεί να μετατραπεί σε ένα σύντομα. Αυτό συμβαίνει επειδή αυτά τα πορτοφόλια φαλαινών μπορούν να αποφασίσουν να απορρίψουν τα διακριτικά τους και να μειώσουν την αξία του περιουσιακού στοιχείου σε δευτερόλεπτα.
Μπορείς ελέγξτε τα υπόλοιπα των πορτοφολιών χρησιμοποιώντας εξερευνητές blockchain. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε χρησιμοποιήστε το SolScan για να ελέγξετε πορτοφόλια στο blockchain Solana.
Ο κίνδυνος είναι αναπόφευκτος, αλλά οι απάτες δεν είναι
Στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η επένδυση σε οποιοδήποτε διακριτικό έχει σχετικούς κινδύνους. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι κίνδυνοι που δεν αξίζει να πάρετε. Αυτά περιλαμβάνουν την επένδυση σε έργα με τα παραπάνω σημάδια, ελπίζοντας ότι δεν πρόκειται για σχέδια με κουβέρτες ή «άντληση και απόρριψη».
Πριν εγγραφείτε σε οποιοδήποτε έργο κρυπτογράφησης, κάντε έναν έλεγχο ιστορικού. Βεβαιωθείτε ότι το έργο έχει μια νόμιμη ομάδα, μια σταθερή ομάδα ρευστότητας και κανονικές διακυμάνσεις τιμών. Επίσης, ακολουθήστε τις ρυθμιζόμενες ανταλλαγές και να είστε προσεκτικοί πριν εμβαθύνετε σε οποιοδήποτε έργο.
