Πώς οι εγκληματίες ξεπλένουν χρήματα με το Bitcoin;

Το Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα έχουν γίνει ένα κεντρικό εργαλείο στο οπλοστάσιο των εγκληματιών του κυβερνοχώρου, με τους απατεώνες να χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο αυτά τα νομίσματα για να ξεπλύνουν χρήματα. Οι εγκληματίες χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους για να επωφεληθούν από την ανωνυμία που παρέχουν τα κρυπτονομίσματα για να καλύψουν την προέλευση των παράνομων κεφαλαίων.

Πώς χρησιμοποιούν οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου τα κρυπτονομίσματα για να ξεπλύνουν χρήματα; Συνεχίστε να διαβάζετε για να μάθετε την απάντηση σε αυτήν την ερώτηση και πολλά άλλα.

Γιατί το Bitcoin είναι μια ελκυστική επιλογή για όσους ξεπλύνουν χρήματα;

Το Bitcoin είναι μια ελκυστική επιλογή για ξέπλυμα χρήματος κυρίως επειδή το ξέπλυμα χρημάτων με χρήση κρυπτονομισμάτων είναι ευκολότερο από άλλες μεθόδους. Στις ταινίες, οι εγκληματίες συχνά μεταφέρουν παράνομα χρήματα πέρα ​​από τα σύνορα χρησιμοποιώντας τσάντες ή βαλίτσες για να αποφύγουν τις αρχές. Ωστόσο, αυτό δεν είναι ρεαλιστικό στην πραγματική ζωή.

Αντίθετα, είναι πολύ πιο εύκολο για τους εγκληματίες να ξεπλύνουν το Bitcoin μέσω διαδικτυακών ανταλλακτηρίων και να το μετατρέψουν σε μετρητά. Εξάλλου, οι διαδικτυακές συναλλαγές είναι χωρίς σύνορα και εξαλείφουν την ανάγκη συμμετοχής στην επικίνδυνη επιχείρηση μεταφοράς φυσικών χρημάτων από ένα μέρος σε μέρος.

Επιπλέον, τα κρυπτονομίσματα παρέχουν έναν βαθμό ανωνυμίας, επειδή οι δημόσιες διευθύνσεις που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις συναλλαγές δεν είναι καταχωρημένες στο όνομα ενός μεμονωμένου χρήστη.

Παρόλο που όλες οι συναλλαγές που ολοκληρώνονται με χρήση Bitcoin καταγράφονται δημόσια στο blockchain, μόνο το άτομο που την πραγματοποίησε η συναλλαγή μπορεί να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό και το πορτοφόλι, καθιστώντας δύσκολη τη σύνδεση των συναλλαγών Bitcoin με ένα μόνο άτομο ή οντότητα. Ωστόσο, δεν είναι αδύνατο.

Πώς οι εγκληματίες ξεπλένουν χρήματα με το Bitcoin;

Οι εγκληματίες χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους για να αποφύγουν τον εντοπισμό όταν χρησιμοποιούν BTC για ξέπλυμα χρημάτων με στόχο να καταστήσουν σχεδόν αδύνατο τον προσδιορισμό της προέλευσης και του προορισμού των παράνομων συναλλαγών.

Μόλις ξεπλύνουν τα χρήματα, μπορούν να εξαργυρώσουν χωρίς να ανησυχούν μήπως πιαστούν. Ακολουθούν μερικοί από τους πιο συνηθισμένους τρόπους με τους οποίους οι εγκληματίες χρησιμοποιούν το Bitcoin για να ξεπλύνουν χρήματα.

Bitcoin Mixers

Οι μίκτες Bitcoin, γνωστοί και ως tumblers, λειτουργούν με την ανάμειξη παράνομων και καθαρών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων από πολλές διευθύνσεις μαζί — πριν τα αναδιανείμουν σε νέα πορτοφόλια ή διευθύνσεις προορισμού.

Η διαδικασία ανάμειξης διαφορετικών ψηφιακών στοιχείων αυξάνει την ανωνυμία, επομένως οι εγκληματίες συχνά τη χρησιμοποιούν για να καλύψουν τα ίχνη τους πριν μεταφέρουν κεφάλαια σε νόμιμες επιχειρήσεις ή μεγάλα χρηματιστήρια κρυπτογράφησης.

Σκοτεινές ανταλλαγές

Αν και πολλά μεγάλα χρηματιστήρια κρυπτονομισμάτων έχουν εφαρμόσει την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και γνωρίζουν τους κανόνες των πελατών σας, πολλά μη ρυθμιζόμενα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων δεν πραγματοποιούν διεξοδικούς ελέγχους ταυτότητας.

Όταν ένας τύπος κρυπτονομίσματος ανταλλάσσεται επανειλημμένα με άλλον σε ένα σκοτεινό ανταλλακτήριο, μπορεί σιγά-σιγά να καθαρίσει το νόμισμα. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει στους εγκληματίες να το μεταφέρουν με ασφάλεια σε ένα εξωτερικό πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων χωρίς να χρησιμοποιούν υπηρεσία μίξης.

Μια άλλη επιλογή είναι η μετατροπή κρυπτονομισμάτων σε μετρητά. Ωστόσο, αυτό είναι λιγότερο συνηθισμένο επειδή τα περισσότερα μη ρυθμιζόμενα χρηματιστήρια δεν έχουν αγορές fiat και όταν έχουν, δεν διαρκούν πολύ.

Ιστότοποι για τυχερά παιχνίδια και τυχερά παιχνίδια

Οι πλατφόρμες τυχερών παιχνιδιών και τυχερών παιχνιδιών συχνά δέχονται πληρωμές σε Bitcoin ή άλλα κρυπτονομίσματα, γεγονός που τις καθιστά αγαπημένο προορισμό μεταξύ των εταιρειών που ξεπλύνουν χρήματα με κρυπτονομίσματα.

Τα άτομα που ξεπλύνουν χρήματα χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση για να αγοράσουν πίστωση, εικονικά τσιπ ή νόμισμα εντός παιχνιδιού σε αυτές τις πλατφόρμες και να εξαργυρώσουν μετά από μερικές συναλλαγές στον ιστότοπο. Μόλις ο ιστότοπος πληρώσει τα χρήματα σε έναν λογαριασμό, αποκτά νομική υπόσταση.

Σχετιζομαι με: Η αγαπημένη σας εφαρμογή παιχνιδιών smartphone μπορεί να είναι μέρος ενός προγράμματος ξεπλύματος χρήματος

Ένθετες υπηρεσίες

Αυτή η ευρεία κατηγορία υπηρεσιών λειτουργεί σε ένα ή περισσότερα ανταλλακτήρια. Χρησιμοποιούν τις διευθύνσεις που φιλοξενεί το ανταλλακτήριο για να έχουν πρόσβαση στη δυνατότητα των ανταλλακτηρίων να μετατρέπουν γρήγορα νομίσματα σε μετρητά και να εκμεταλλεύονται ευκαιρίες για συναλλαγές. Ορισμένα χρηματιστήρια έχουν χαλαρά πρότυπα συμμόρφωσης για τις ένθετες υπηρεσίες, τις οποίες οι κακοί φορείς εκμεταλλεύονται για να ξεπλύνουν χρήματα.

Όταν οι ένθετες υπηρεσίες ολοκληρώνουν μια συναλλαγή, εμφανίζεται στο καθολικό blockchain κάτω από τη διεύθυνση του χρηματιστηρίου αντί για τις ένθετες υπηρεσίες ή τη διεύθυνση του ατόμου. Οι μεσίτες εξωχρηματιστηριακών (OTC) είναι ο πιο διαδεδομένος τύπος ένθετων υπηρεσιών.

Όταν οι εγκληματίες χρησιμοποιούν εξωχρηματιστηριακά, μπορούν ανώνυμα να ανταλλάσσουν μεγάλα ποσά κρυπτονομισμάτων με τα εξωχρηματιστηριακά που διευκολύνουν τις άμεσες συναλλαγές μεταξύ δύο μερών εκτός του χρηματιστηρίου.

Αυτές οι συναλλαγές είναι ασφαλείς και γρήγορες και οι μεσίτες εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών αμείβονται με προμήθεια για την εύρεση αντισυμβαλλομένων για μια συναλλαγή, αλλά δεν συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις. Μόλις τα μέρη συμφωνήσουν για τους όρους της μεταβίβασης, τα περιουσιακά στοιχεία μεταβιβάζονται μέσω του μεσίτη OTC.

Υπηρεσία ανωνυμοποίησης

Δεδομένου ότι οι συναλλαγές σε Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα καταγράφονται στο blockchain, μπορούν γενικά να εντοπιστούν στην αρχική πηγή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου χρησιμοποιούν υπηρεσίες ανωνυμοποίησης για να κρύψουν την πηγή των κεφαλαίων τους, διαταράσσοντας τους δεσμούς μεταξύ των συναλλαγών Bitcoin.

Οι άνθρωποι συχνά αναφέρουν την ανάγκη διατήρησης του προσωπικού απορρήτου ως λόγο για τη χρήση μιας υπηρεσίας ανωνυμοποίησης και οι κακοί ηθοποιοί εκμεταλλεύονται την ανωνυμία που παρέχουν αυτές οι υπηρεσίες. Συμμετοχή σε μια αρχική προσφορά νομισμάτων χρησιμοποιώντας ένα νόμισμα για την αγορά διαφορετικού τύπου νομίσματος (αγορά Το Ethereum με Bitcoin) είναι ένας τρόπος για να κρύψετε την προέλευση ενός ψηφιακού νομίσματος χρησιμοποιώντας ένα σημαντικό κρυπτογράφηση ανταλλαγή.

Ενσωμάτωση

Όταν το Bitcoin ή άλλο κρυπτονόμισμα έχει ξεπλυθεί επιτυχώς, έχει φτάσει στο στάδιο της ολοκλήρωσης όπου είναι δύσκολο να συνδεθεί με εγκληματική δραστηριότητα. Ενώ τα χρήματα δεν σχετίζονται πλέον άμεσα με ένα έγκλημα, οι ξέπλυμα χρήματος εξακολουθούν να χρειάζονται έναν τρόπο να εξηγήσουν πώς τα απέκτησαν.

Για να νομιμοποιήσουν τα βρώμικα κρυπτονομίσματα, οι εγκληματίες δημιουργούν μια διαδικτυακή εταιρεία που δέχεται bitcoin ως πληρωμή για να δικαιολογήσει το εισόδημα. Μπορούν να μετατρέψουν το βρώμικο Bitcoin σε καθαρό, νόμιμο χρήμα κάνοντας αυτό.

Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο νομιμοποιούν το παράνομο εισόδημα είναι με τον ισχυρισμό ότι προήλθε από ένα κερδοφόρο επιχειρηματικό εγχείρημα ή από την ανατίμηση ενός περιουσιακού στοιχείου. Δεδομένου ότι τα altcoins είναι εξαιρετικά ασταθή, εκτιμώνται και υποτιμώνται μέσα σε λίγα λεπτά, είναι δύσκολο να διαψευσθεί αυτός ο ισχυρισμός.

Σχετιζομαι με: Τι προκαλεί την πτώση των τιμών των κρυπτονομισμάτων και πώς μπορείτε να επιβιώσετε σε μια συντριβή;

Πόσα κρυπτονομίσματα πλένουν οι εγκληματίες;

Σύμφωνα με την πλατφόρμα δεδομένων blockchain Αλυσιδωτή ανάλυση, οι εγκληματίες έχουν ξεπλύνει κρυπτονομίσματα αξίας 33 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2017. Το 2021, οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου ξεπλύθηκαν 8,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα, σημειώνοντας αύξηση 30% από το 2020.

Η σημαντική αύξηση της εγκληματικής δραστηριότητας που σχετίζεται με κρυπτονομίσματα δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένης της επέκτασης της νόμιμης και παράνομης δραστηριότητας κρυπτονομισμάτων τον περασμένο χρόνο. Οι εφαρμογές αποκεντρωμένης χρηματοδότησης αντιπροσώπευαν περίπου το 17% της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες το 2021, με τα mixers, τα χρηματιστήρια υψηλού κινδύνου και τις δεξαμενές εξόρυξης να σημειώνουν επίσης σημαντικές αυξήσεις.

Μπορούν να σταματήσουν το ξέπλυμα χρήματος Bitcoin;

Το ξέπλυμα χρήματος με χρήση Bitcoin δεν είναι τέλεια επιστήμη και υπάρχουν πολλά περιθώρια λάθους, τα οποία έχουν οδηγήσει σε πολλές ποινικές διώξεις υψηλού προφίλ. Ενώ τα κρυπτονομίσματα έχουν τη φήμη ότι είναι ανώνυμα, όλες οι συναλλαγές καταγράφονται σε ένα μόνιμο, δημόσιο βιβλίο.

Οι εγκληματίες ξεπλένουν χρήματα για να εμποδίσουν τις αρχές να εντοπίσουν την πηγή των παράνομων κεφαλαίων. Ωστόσο, εάν κάνουν ένα λάθος στην πορεία, ολόκληρο το σχέδιο μπορεί να αναιρεθεί.

Ωστόσο, καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να εξελίσσεται, οι εγκληματίες θα βρουν έξυπνους τρόπους για να καλύψουν την παράνομη κίνηση κεφαλαίων καθώς προσπαθούν να παραμείνουν ένα βήμα μπροστά από την επιβολή του νόμου.

Πώς χρησιμοποιούνται τα NFT για το Wash Trading και το ξέπλυμα χρήματος;

Τα NFT είναι αμφιλεγόμενα για πάρα πολλούς λόγους. Οι δεσμοί τους με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος είναι απλώς ένα άλλο πρόβλημα, αλλά είναι το ίδιο με την κανονική τέχνη, όχι;

Διαβάστε Επόμενο

Σχετικά με τον Συγγραφέα