Η άνοδος και η πτώση του BitConnect: Ένα διάσημο πρόγραμμα Ponzi στο Διαδίκτυο

Κάθε εβδομάδα, ένα νέο άτομο ή εταιρεία γίνεται το αστείο του Διαδικτύου. Τώρα, τα λάθη ή τα λάθη που γίνονται από παραγωγικούς ανθρώπους ή επιχειρήσεις μπορούν να εξαπλωθούν γρήγορα σε όλο τον κόσμο στο διαδίκτυο και οι απάτες κρυπτογράφησης είναι ένα νέο αγαπημένο σε αυτόν τον τομέα.

Το 2018, ένα τεράστιο σχήμα Ponzi που πραγματοποιήθηκε μέσα στη σχετικά νέα εταιρεία BitConnect ήρθε στο φως και συγκλόνισε το Διαδίκτυο για εβδομάδες, μήνες και χρόνια. Λοιπόν, τι ήταν το BitConnect και πού κατέρρευσαν όλα αυτά;

Ύποπτη προέλευση

Όλη η ιδέα πίσω από το BitConnect φαινόταν ασυνήθιστη για πολλούς από την αρχή. Το BitConnect παρείχε μια πλατφόρμα δανεισμού, όπου οι χρήστες μπορούσαν να δανείσουν την αξία του νομίσματος BitConnect και, στη συνέχεια, να λάβουν πληρωμές επενδύσεων σε αντάλλαγμα.

Ουσιαστικά, ως χρήστης του BitConnect, θα στείλατε το Bitcoin σας σε αυτούς (ναι, το Bitcoin σας, θα το φτάσουμε αργότερα) και στη συνέχεια θα χρησιμοποιούσαν ένα "εμπορικό bot" για να κάνουν τεράστιες αποδόσεις στην επένδυσή σας. Το BitConnect είχε πολλά υποσχόμενα κέρδη έως και 40% κάθε μήνα, επιτρέποντας στους χρήστες να κάνουν τεράστια κέρδη.

Εκτός από αυτήν τη μηνιαία απόδοση 40%, το BitConnect προσέφερε επίσης καθημερινά μπόνους 20% στους χρήστες. Έτσι, στα χαρτιά, φαινόταν σαν μια καλή συμφωνία, μια πολύ καλή συμφωνία.

Ένα μεγάλο σημείο διαμάχης ακόμη και πριν από την αποκάλυψη του σχήματος Ponzi ήταν η χρήση του bot συναλλαγών από την BitConnect. Αυτό ήταν ασυνήθιστο επειδή το BitConnect ενδιαφερόταν να λάβει Bitcoin από χρήστες για να δημιουργήσει αυτές τις υποτιθέμενες τεράστιες αποδόσεις, όχι το δικό του νόμισμα.

Έτσι, αυτό το κρυπτονομίσμα βασίστηκε σε ένα άλλο κρυπτογράφηση για να κερδίσει χρήματα. Κόκκινη σημαία?

Σχετίζεται με: Τι είναι το Crypto Mining και είναι επικίνδυνο;

Ένα άλλο ασυνήθιστο στοιχείο του BitConnect ήταν η πλήρης έλλειψη λευκής βίβλου. Το Whitepaper είναι ουσιαστικά μια ερευνητική έκθεση ή ένας οδηγός, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί εμπορικά για να συμβουλεύει ή να επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων των πελατών σε σχέση με μια εταιρεία.

Επιπλέον, το BitConnect εκτελέστηκε ανώνυμα! Σε αντίθεση με άλλα μεγάλα κρυπτονομίσματα, κανείς στην πραγματικότητα δεν ήξερε ποιος ήταν πίσω από το BitConnect ενώ ήταν στην επιχείρηση Θα εμπιστευόσασταν μια εταιρεία με ένα μεγάλο ποσό των μετρητών σας, αν δεν μπορούσατε καν να μάθετε ποιος το είχε;

Εν ολίγοις, αυτό ήταν πολύ ασυνήθιστο για τους βετεράνους κρυπτογράφησης και τους οικονομικούς εμπειρογνώμονες που ήξεραν τι να ψάξουν ή τι να αποφύγουν.

Η άνοδος του BitConnect

Ενώ ορισμένοι ήταν απίστευτα ύποπτοι για το BitConnect, αυτό δεν εμπόδισε τους ανθρώπους να επενδύσουν. Πολλοί πίστευαν ότι αυτή η εταιρεία θα μπορούσε να τους κάνει εκατομμυριούχους, με τις τεράστιες υποσχέσεις επιστροφής και τα καθημερινά μπόνους τους.

Καθώς το BitConnect άρχισε να γίνεται όλο και πιο δημοφιλές, όλο και περισσότεροι άνθρωποι άρχισαν να μιλούν γι 'αυτό. YouTubers, Instagram influencers και άλλα παραγωγικά άτομα, χρησιμοποιούνταν για να προωθήσουν αυτό το νόμισμα, επιτρέποντάς του να κάνει sky rocket online.

Λόγω αυτής της τεράστιας αύξησης της δημοτικότητας, η αξία του Bitconnect αυξήθηκε δραστικά, με την τιμή μετά το ICO να αυξάνεται από μόλις 0,17 $ σε 463 $ σε λίγους μήνες. Και, με την ολοένα αυξανόμενη αξία του, όλο και περισσότεροι άνθρωποι επένδυσαν.

Μπείτε στον Carlos Matos

Οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν το BitConnect από το περίφημο βίντεο ενός άντρα που φωνάζει "BITCONNEEEECT" σε πλήθος. Αυτός είναι ο Κάρλος Μάτος. Ο Carlos ήταν ένας από τους επενδυτές της BitConnect και ανέβηκε στη Ταϊλάνδη για να το προωθήσει στις μάζες.

Για πολλούς, αυτό το βίντεο ήταν απλώς ένας υπερβολικά ενθουσιώδης τύπος που έκανε ανόητους θορύβους στη σκηνή. Ωστόσο, τώρα αποτελεί ένα τεράστιο μάθημα για όσους θέλουν να επενδύσουν σε κρυπτογράφηση.

Αφού αποκαλύφθηκε η απάτη BitConnect, ο Carlos εξαφανίστηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όχι μόνο ανέκαμψε από την εμπειρία του, αλλά και η πίεση στο διαδίκτυο ήταν επίσης σημαντική. Μερικοί πίστευαν ότι ο Carlos ήταν στην απάτη, αν και στην πραγματικότητα ήταν επενδυτής που πίστευε πραγματικά στην εταιρεία.

Σχετίζεται με: Cryptos εμπνευσμένα από σκύλους που δεν είναι Dogecoin

Σε μια πρόσφατη συνέντευξη στο podcast, ο Carlos μίλησε για την εμπειρία του με το BitConnect και για τα χρήματα που διακινδύνευε να επενδύσει σε αυτό. Ενώ ο Κάρλος ευτυχώς επέστρεψε αυτό που επένδυσε, πιστεύει ότι η εμπειρία του του δίδαξε μερικά πολύτιμα πράγματα και ότι, εκπληκτικά, δεν το μετανιώνει.

Φυσικά, ο Carlos δεν ήταν ο μόνος που εξαπατήθηκε να επενδύσει στο BitConnect. Ήταν ένας από τους πολλούς. Συνολικά, περίπου 250 εκατομμύρια δολάρια διατέθηκαν στο BitConnect από τους επενδυτές του, προτού όλα πάνε στραβά.

Τι είναι το πρόγραμμα Ponzi;

Πριν εξετάσουμε τις λεπτομέρειες σχετικά με την απάτη BitConnect, ας ρίξουμε γρήγορα μια ματιά στη φύση των σχεδίων Ponzi.

Ένα σχέδιο Ponzi, στην ουσία του, είναι μια απάτη που περιλαμβάνει να εξαπατήσει τους επενδυτές να σκεφτούν ότι θα λάβουν μεγάλες αποδόσεις επενδύσεις, ενώ οι απάτες χρησιμοποιούν απλώς τα χρήματα από προηγούμενους επενδυτές για να πληρώσουν ψεύτικες αποδόσεις στο επόμενο σετ επενδυτές.

Αυτή η απάτη πήρε το όνομά της από τον Charles Ponzi, έναν Ιταλό συν-καλλιτέχνη που έζησε στα τέλη του δέκατου ένατου και στις αρχές έως τα μέσα του εικοστού αιώνα.

Ενώ τα περισσότερα σχήματα Ponzi δεν διαρκούν πολύ, μερικά διαρκούν για χρόνια. Ο Bernie Madoff, ένας από τους πιο διάσημους δρομείς του προγράμματος Ponzi, πέρασε 17 χρόνια απάτη στους ανθρώπους από τεράστια χρηματικά ποσά και καταστρέφοντας ζωές. Ευτυχώς, το BitConnect διήρκεσε μόνο ένα κλάσμα αυτής της περιόδου.

Όπου το BitConnect ήρθε συντριβή

Το BitConnect δεν κράτησε για πολύ, όπως πολλά άλλα μεγάλα κρυπτονομίσματα εκεί έξω σήμερα. Η εταιρεία ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2016 και, τον Ιανουάριο του 2018, λιγότερο από δύο χρόνια μετά την ίδρυσή της, το Texas State Securities Board εξέδωσε το BitConnect παύση και παύση.

Το διοικητικό συμβούλιο το έκανε αυτό επειδή ήταν πεπεισμένο ότι το BitConnect ήταν στην πραγματικότητα ένα σχέδιο Ponzi. Μαζί με αυτό το BitConnect απέτυχε να παραμείνει διαφανές σχετικά με τα κέρδη των χρηστών, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τις υποψίες. Στη συνέχεια, μόλις δύο εβδομάδες αργότερα, το BitConnect τερματίστηκε επίσημα.

Μετά τη διακοπή και την παύση, όλα τα περιουσιακά στοιχεία της BitConnect παγώθηκαν για δύο εβδομάδες. Ωστόσο, το BitConnect τεχνικά δεν υπήρχε ποτέ, και έτσι κανείς δεν ήξερε τι περιουσιακά στοιχεία είχε πραγματικά.

Σχετίζεται με: Bitcoin εναντίον Bitcoin Cash: Επίλυση του προβλήματος επεκτασιμότητας του Bitcoin

Και, ναι, το BitConnect ήταν απολύτως ένα σχέδιο Ponzi. Αποκαλύφθηκε τελικά ότι ο Ντιβιές Ντάρτζι, φερόμενος ηγέτης στην περιοχή της Ινδίας, ήταν ένας από τους ιδιοκτήτες του BitConnect. Ο Darji συνελήφθη στο Διεθνές Αεροδρόμιο Indira Gandhi στο Νέο Δελχί τον Αύγουστο του 2018.

Έκτοτε, ο Darji συνελήφθη σε σχέση με μια άλλη απάτη κρυπτογράφησης που ονομάζεται Regal Coin, επισημαίνοντας ότι έχει εμπλακεί βαθιά στην απάτη ανθρώπων από εκατομμύρια.

Ενώ το BitConnect έχει πάει, οι Crypto Scam δεν είναι

Ενώ είναι διασκεδαστικό να γελάς με τις δραματικές προωθήσεις του Carlos Matos ή ακόμα και να βλέπουμε εκείνους που επενδύστε εκατομμύρια σε φαινομενικά προφανείς απάτες, κανένας από εμάς δεν προστατεύεται από κρυπτογραφικές απάτες γενικός.

Από το BitConnect, ένας αριθμός άλλων απάτων-νομισμάτων, ή όπως κάποιοι τα αποκαλούν, sh ** - νομίσματα, έχουν εκτεθεί και πολλά εμφανίζονται συνεχώς.

Εάν ψάχνετε ποτέ να επενδύσετε σε κρυπτογράφηση, κάντε την έρευνά σας! Ακόμα κι αν είναι ένα γνωστό ή αξιόπιστο νόμισμα, η κατανόηση των κινδύνων και των τάσεων της αγοράς μπορεί να σας σώσει από την απώλεια πολλών χρημάτων. Το Crypto άνοιξε έναν νέο κόσμο σε όλους μας, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.

6 απάτες Crypto που πρέπει να γνωρίζετε πριν αγοράσετε Bitcoin

Η αγορά bitcoin φαίνεται ελκυστική όταν βλέπετε την αυξανόμενη αξία του. Δείτε πώς μπορείτε να εντοπίσετε μια απάτη κρυπτογράφησης πριν χωρίσετε με μετρητά.

Διαβάστε Επόμενο

Σχετικά με τον Συγγραφέα